被诉证券欺诈 这家公司赔5400万和解!股价已暴跌98%

2022-03-02 20:22 来源:中国基金报 原文链接:点击获取

中国基金报记者 伊万

根据美国纽约南区法院披露文件显示,当地时间2022年2月28日,趣店及其实际控制人罗敏向提起证券欺诈诉讼的若干原告支付了850万美元(约5400万元人民币)的和解金。

至此,这起贯穿趣店纽交所上市至今、历时四年的官司终于收尾。

(来源:美国纽约南区法院-和解听证会文件)

官司缠身,上市即巅峰

至今股价已暴跌98%

作为曾经中国金融科技行业宠儿的趣店,在2017年10月登陆美国纽交所。当日开盘价为34.35美元,市值最高时达113亿美元。

然而,开盘即巅峰,而巅峰“一闪即逝”。

趣店上市后股价便开启一路狂跌的模式,四年内跌至从开盘最高价34.35美元跌到最低时仅0.75美元,市值蒸发超110亿美元,跌幅达98.2%。截至上个交易日收盘,趣店报收0.79美元,跌幅4.02%,市值仅剩2亿美元。

趣店的“麻烦”在2017年上市后就开始了。

根据趣店2017年财报显示,当年年末开始,就有大批的趣店投资人向趣店及罗敏发起了证券欺诈集体诉讼。纽约地方法庭文件显示,投资人以趣店未充分披露商业及监管风险造成投资损失为由,向趣店及罗敏发起了4桩集体诉讼;而在另一边的加州,趣店及部分高管也被股民告上法庭。

文件中,原告主张趣店在IPO前未能披露其收贷(催收)政策和操作流程存在误导;其数据系统和程序存在缺陷,无法保障借款人的信息安全,易致系统被入侵,用户信息被泄漏等问题。

2020 年 11 月 16 日,纽约地区法院法官批准趣店与原告方和解,趣店此前已缴纳了850万美元(约合5400万元人民币)的和解金并存入监管账户。

2021年6月8日,法院最终批准和解协议,趣店及罗敏向原告方支付850万美元赔偿,其中律师团所得不超过33%,其余赔偿金由提起诉讼的趣店股民和投资人分享。

(来源:美国纽约南区法院文件)

根据新浪财经报道,2022年2月28日,850万美元和解金支付完毕。

业绩由盈转亏 增长前景黯淡 收纽交所退市警告

2021年12月14日,趣店公布2021年截至9月30日的三季度财报。财报显示,趣店2021年第三季度营收为3.474亿元,较上年同期的8.494亿元下滑59.1%。净亏损达到9420万元,较去年同期净利润5.923亿元同比下降115.9%,由盈转亏。

(趣店总利润已连续4个季度下滑 来源:趣店2021Q3财报)

这份财报公布后,市场开始抛售趣店股票,一周内股价累计下跌36%。

但倘若细看趣店的财报之后会发现,5400万元的和解金对趣店来说,似乎不算什么。

2021三季度财报显示,截至2021年9月30日,趣店拥有现金和现金等价物16.933亿元(约合2.628亿美元),限制性现金2.873亿元(约4460万美元)。

而2017年至2020年,趣店的营收分别为47.75亿元、76.92亿元、88.4亿元和36.88亿元,净利润分别为21.64亿元、24.91亿元、32.64亿元和9.59亿元。过去五年里,趣店及罗敏通过现金贷获利近百亿元,可谓暴利惊人。

(来源:趣店2020年年报)

此外,截至2017年末、2018年末、2019年末、2020年末,趣店持有的现金和现金等价物分别为68.32亿元、25亿元、28.61亿元和15.38亿元;截至2021年6月末,趣店持有的现金和现金等价物为31.34亿元,加上短期投资50.25亿元,趣店持有的总现金额高达81.59亿元。

而今年2月10日,趣店公布称收到纽交所“退市警告”,指趣店美国存托股票(“ADS”)的交易价格低于纽交所持续上市标准。

(趣店公告其收到纽交所问询信件 来源:prnewswire)

文件显示,根据纽交所相关政策规定,若一家上市公司连续30个交易日的平均收盘价低于1美元,则该公司将被视为低于合规标准,面临“强制退市”。但在公司出现退市情形时,纽交所允许公司有18个月的整改期间,18个月后整改成功符合上市标准的,可恢复交易。若公司仍未达到持续上市标准的,经过复议、听证等程序后,将会被摘牌。

创始人回购力保上市地位

资本的宠儿“失宠”

2021年12月23日,趣店公告,其创始人、董事长兼首席执行官罗敏计划在未来12个月内利用个人资金最多回购1000万美元的趣店美国存托股(ADS)。

罗敏对此表示:“我们的高管团队认为,公司当前股价严重低估了趣店的潜力。我们有能力保持稳健的资产负债表和充足的流动性,为我们未来的成功奠定坚实的基础。我对趣店稳健的业务基本面和长期增长前景非常有信心。”

可惜,这1000万美元的增持并没有扭转颓势。在短暂反弹之后,趣店股价再次持续下跌,并跌至历史新低。

曾经的资本宠儿,何以至此?

根据天眼查信息显示,趣店关联公司北京快乐时代科技发展有限公司创立于2014年3月,是一家互联网金融公司,注册资本近2400万元,主营分期购物及小额现金贷,董事、大股东、法人代表均为罗敏。该公司曾先后入局现金贷、汽车新零售、跨境奢侈品电商、少儿教育等多个业务领域。

(左:罗敏 右:昆仑万维董事长周亚辉 来源:搜狐)

值得注意的是,除了罗敏外,趣店的第二大股东是创业板上市公司昆仑万维科技股份有限公司,持股比例19.2%。2019年4月,趣店宣布回购股东昆仑万维所持有全部股份。

(来源:天眼查)

此外,趣店在IPO之前曾有8轮融资,参投方除了昆仑万维,还有包括蚂蚁集团、国盛金控、源码资本、蓝驰创投等机构。而上市前的融资更是达到了9亿美元,与现如今2亿美元的市值相比,令人唏嘘。

结合财报来看,趣店业务开始走下坡路始于2019年,但其实早在其上市的2017年左右,国家便出台了更为严格的行业规范措施,而4年过去了,趣店似乎还是没有找到如何在严格的管理措施下使得自己的主营业务小额贷款增长的“路子”。

开辟新业务接连失败

根据趣店财报显示,其在过去几年现金贷业务大幅萎缩,更是将总部从北京搬迁至厦门,并开始尝试新业务,示意寻找新的“增长点”。

2017年,趣店入场汽车零售项目,推出大白汽车,当时宣传定位为“年轻人的第一辆车”,并通过全新的OMO(Online-Merge-Offline,线上融合线下)模式售卖,可一年左右,大白汽车便开始闭店、裁员,2019年5月趣店官宣其停业。

2020年,趣店又入局跨境奢侈品电商,推出“万里目”平台,宣传主打全站自营,买手团队常驻海外,全球货源地直采。还出资1亿美元收购另一奢侈品电商寺库28.9%的股权,消息一出,当时这两只中概股盘前曾暴力拉升,趣店涨幅一度扩大至20%,寺库涨幅更是超过100%,但好景不长,如今寺库股价也被发了退市函,可能也被强制退市。

2021年开始,趣店又宣布趣店进军少儿素质教育领域。趣店在年报中承认其没有经营此类业务的经验和记录。当下,趣店主推的业务为万里目“少儿教育”项目,定位为0-9岁少儿素质教育综合体,开设课程有篮球、足球、网球等9项科目。

(万里目少儿项目介绍 来源:项目官网)

根据财报显示,截至2021年6月,趣店在厦门和江西抚州开设了两家万里目少儿成长中心。而在趣店2021年第二季度财报中显示,其已经签署了37个万里目少儿成长中心的租赁协议,其中24个正在装修中。

截至2021年底,万里目少儿项目暂未为趣店营收产生强有力的贡献,但趣店CEO罗敏仍表示对该项目保持投入状态。

但对于万里目少儿项目能否“拯救”趣店,市场普遍持谨慎态度。

编辑:舰长

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